公告日期：2025-07-28

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-034
厦门延江新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议决定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次
会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第四届董事
会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》，本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025
年 8 月 13 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 8月 13 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 8 月 8 日 15：00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666 号 5
楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议 √

案》

2.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √

3.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

4.00 关于修订关联交易管理制度》的议案 √

5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

6.00 关于修订《公司章程》的议案 √

7.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资 √

金管理制度》的议案

8.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

10.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管 √

……
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