公告日期：2026-04-23

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-037
厦门延江新材料股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核结果

暨 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召
开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于非独立董事 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》、《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案的议案》，具体如下：

一、关于非独立董事 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议审议，确定公司非独立董事 2025 年度绩效考核结果；并根据薪酬与考核委员会建议，同时参考同行业同地区薪酬水平，结合公司 2026年经营计划，拟定 2026 年度非独立董事薪酬方案。具体如下：

（一） 非独立董事 2025 年度绩效薪酬情况

1、非独立董事 2025 年度总体考核情况

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，薪酬与考核委员会审议了公司考核小组提报的 2025 年度非独立董事完成年度经营指标及各人员年度工作目标的情况，以及由此对该等人员 2025 年度进行的绩效考核结果，即公司非独立董事均较好地完成了年度经营指标及个人年度工作目标。

2、非独立董事 2025 年度绩效薪酬

根据上述考核结果，基于 2025 年度公司净利润情况，2025 年度拟定的绩效
薪酬以及团队奖（及经营层奖励、特别奖）等方案确定的公司非独立董事绩效薪酬合计为 402.0229 万元。

3、其他专项奖励

2025 年度，公司管理层根据《公司章程》以及相关薪酬管理制度等规定，针对研发创新项目、成本节约项目、市场拓展项目等对公司效益有正向贡献的事项，设立专项奖，作为对在公司任职的董事、高级管理人员及其他相关人员的薪酬的补充。经公司考核小组核定，2025 年度非独立董事其他专项奖励共计 84.955万元。该专项奖励方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核。

（二） 2026 年度非独立董事薪酬方案

1、公司非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事（含兼任公司高级管理人员或其他职务的董事），薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成，其中绩效薪酬包含季度绩效与年度绩效两部分。基本薪酬参考同行业、同地区薪酬水平，并结合考虑岗位职责、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。

单位：人民币万元

姓名 职务 基本年薪

谢继华 董事长 111.60

谢继权 副董事长、总经理 108.00

谢淑冬 董事 39.00

方和平 董事、常务副总经理 171.13

黄腾 董事、董秘 48.98

合计 478.71

季度绩效薪酬=季度绩效薪酬基数*业绩考核系数（0.85-0.95）*考勤系数*行为系数，按季度发放。

年度绩效薪酬=绩效薪酬基数*公司经营绩效系数*个人绩效系数*考勤系数。年度绩效薪酬将结合经审计的年度财务数据评价确定后发放。

2026 年绩效薪酬考评结果，需由薪酬考核委员会审核。非独立董事总体薪酬水平与岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩、个人考核系数等因素挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪……
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