公告日期：2026-04-23

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-021
厦门延江新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议采用现场方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理谢继权先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事廖山海先生、王颖彬女士、常智华先生向董事会提交了 2025年度《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》以及刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年内部控制进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年内部控制自我评价报告》相关公告。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于非独立董事 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬
方案的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（七）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

2026 年度独立董事津贴与上年度维持不变，即 12 万元/年（税前）。独立董
事津贴按月发放，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事出席
公司董事会会议、股东会等各种会议，以及依法依规履行职责行使职权所需费用，包括但不限于差旅费等，均由公司据实承担。

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚待报请 2025 年年度股东会审议通过。

（八）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪
酬方案的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案的公告》。

经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资……
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