公告日期：2025-04-29

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-031
中孚信息股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会除董事孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A
栋 42 层会议中心。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √

（二）提示事项

1、前述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次 会议审议通过，具体内容可查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告信息；
2、上述议案将对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东予以单独计票。
三、会议登记方法

1、现场登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 14:00 至 17:00。
2、现场登记地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基
地 A 栋 42 层证券法务部。

3、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效 身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办
理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2025 年 5 月 14 日 17:00 前送达本公司（信件请注明……
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