公告日期：2025-07-08

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-040
中孚信息股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 18 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和部分高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A
栋 42 层会议中心。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整公司第六届董事会的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

√作为投票对
5.00 关于修订若干公司治理制度的议案（需逐项表决） 象的子议案数
（10）

5.01 《独立董事工作制度》 √

5.02 《投资者关系管理制度》 √

5.03 《募集资金管理办法》 √
……
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