公告日期：2026-03-31

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-008
中孚信息股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日以电子邮
件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2026 年 3 月 30 日以现场表
决的方式召开本次会议。

会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的
董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次董事会审议通过了以下事项：

（一）会议审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠分别提交了《独立董事 2025 年度述
职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）会议审议通过《2025 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理魏东晓所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成了《2025 年年度报告》及其摘要的编制及审议工作。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）会议审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，并结合公司2025 年的经营情况以及未来发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，同意公司 2025 年度利润分配预案。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）会议审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）会议审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请融资授信额度的议案》

根据 2026 年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，公司及全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）、南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）、北京中孚泰和科技发展股份有限公司（以下简称“北京中孚”）向银行申请融资授信额度 7.3 亿元人民币。其中，公司向银行申请授信额度 3 亿元人民币；中孚安全向银行申请授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。