公告日期：2026-03-31

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-023
中孚信息股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地

A栋 42 层会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于为全资子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026

7.00 非累积投票提案 √

年薪酬方案的议案

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

8.00 非累积投票提案 √

的议案

9.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

应选人数……
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