公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于中孚信息股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中孚信息募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金情况概述

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股票
34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额
504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司、公司子公司及保荐机构与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。

（二）募投项目基本情况

根据《中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
及实际募集资金净额情况，结合公司实际情况，已于 2025 年 4 月 28 日召开了第六
届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对募投项目投入募集资金金额调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 募集资金调 拟使用募集
诺投资金额 整金额 资金金额

1 城市级数据安全监测预警整体解决方案 24,000.00 4,500.00 28,500.00

2 基于零信任的数据安全解决方案 16,300.00 -3,500.00 12,800.00

3 电磁空间安全监管项目 8,843.01 -1,000.00 7,843.01

合计 49,143.01 49,143.01

二、本次部分募投项目结项及募集资金节余原因

（一）本次部分募投项目结项及节余情况

截止 2026 年 3 月 30 日，募投项目“城市级数据安全监测预警整体解决方案”、
“基于零信任的数据安全解决方案”、“电磁空间安全监管项目”已按计划实施完毕，
具体募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

序 募集资金拟投 募集资金累计 待置换募集 累计利息收入 节余募集资金
号 项目名称 入金额 A 已投入金额 B 资金*①C 和投资收益净 E=A-B-C+D
额*②D

城市级数据安全

1 监测预警整体解 285,000,000.00 246,702,616.80 1,183,183.33 3,198,146.97 40,312,346.84
决方案

2 基于零信任的数 128,000,000.00 91,581,076.24 2,191,462.62 2,582,032.56 ……
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