公告日期：2026-03-31

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-022
中孚信息股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年 4
月 21 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。
公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司
第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表
董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名魏东晓先生、孙强先生、刘海卫先生和张丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名盛梅琴女士、刘灿军先生和蔡卫忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历附后。公司第七届董事会任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议且采用累积投票逐项表决。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请2025 年年度股东会进行选举。

截至公告披露日，刘灿军先生、蔡卫忠先生已取得独立董事资格证书。盛梅琴女士尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，盛梅琴女士已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责。本次换届选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届董事会非独立董事陈志江先生、独立董事王贯忠先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司董事会对陈志江先生、王贯忠先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。
附件：董事会候选人简历

中孚信息股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

1、魏东晓，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科，计算机信息系统集成高级项目经理。曾任职于山东省机械厅机床通用协会，曾任济南中孚实业有限公司董事长、总经理，济南芙苓科技有限公司执行董事、经理，山东中孚信息技术有限公司董事长、总经理。自 2002 年起在公司任职，现任本公司董事长、总经理，北京中孚泰和科技发展股份有限公司董事长兼总经理，南京中孚信息技术有限公司、中孚安全技术有限公司执行董事兼总经理，上海中孚永绥信息技术有限公司、赣州中孚安全信息科技有限公司执行董事，国保联盟信息安全技术有限公司董事。

截止公告日，魏东晓先生持有公司股份 57,253,101 股，占总股本的 25.29%。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规……
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