公告日期：2026-03-31

中孚信息股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、经营情况

报告期内，由于整体网络安全市场的需求复苏不及预期，在下游客户普遍紧缩预算支出、延缓采购节奏的不利局面下，公司主营业务在阶段性市场调整中承压，收入同比出现小幅波动。公司持续深耕优势领域，积极优化业务结构，经营态势保持稳健。报告期内公司实现营业收入 72,472.93 万元，同比下降 7.71%，全年归属上市公司股东的净利润为-10,432.93 万元，同比减亏 16.64%。

二、加强公司治理、提高规范运作方面的工作

公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时履行信息披露义务，公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。

1、认真履行信息披露义务，保证信息披露质量。

公司严格按照证监会、交易所等相关规定认真履行信息披露义务，做好信息的收集、编制、公告等各环节的工作，确保信息披露真实、准确、完整。报告期内，及时编制并完成 2024 年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告等定期报告、以及各类临时公告的披露工作。

2、加强投资者关系管理，增进良性互动。

公司通过多种渠道与投资者加强沟通，包括年度业绩说明会、电话会议、互动易平台和投资者热线等方式持续开展投资者交流，促进投资者对公司的了解和认同。

三、内部审计与外部审计工作

内部审计是董事会掌握企业经营管理状况、监督管理企业发展的重要手段。公司内部审计侧重于企业内部管理和内部控制方面，关注企业制度的健全与执行情况，经营活动的效率、合规性等。2025 年度，公司内审部门完成了公司 2025年四个季度的内部审计报告及 2025 年度内部控制评价报告。

2025年，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

四、董事会、股东大会会议召开及决议情况

（一）董事会会议召开及决议情况

公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策。2025 年全年共召开 8 次董事会会议，会议在通知、召集、表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，全体董事均亲自出席了会议，并发表了明确的表决意见，未出现缺席会议的情况。董事会召开情况如下：

1、2025 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通
过了如下事项：

（1）2024 年度董事会工作报告；

（2）2024 年度总经理工作报告；

（3）2024 年度财务决算报告；

（4）2024 年年度报告及摘要；

（5）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

（6）关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；

（7）关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请融资授信额度的议案；
（8）关于为全资子公司提供担保的议案；

（9）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

（10）2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

（11）关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；

（12）关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案；

（13）关于计提 2024 年度各项资产减值准备和核销资产的议案；

（14）关于独立董事独立性情况的专项意见；

（15）关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；
（16）关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案；

（17）关于 2025 年度董事薪酬方案的议案；

（18）关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案；

（19）关于公司会计政策变更的议案；

（20）关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案。

2、2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通
过了如下事项：

（1）关于公司《2025 年第一季度报告》的议案；

（2……
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