公告日期：2026-03-31

中孚信息股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审阅会议相关议案及材料，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

刘灿军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科，现任山东省软件行业协会秘书长。未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

2025 年，本人积极出席公司董事会会议，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。

（一）本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

独立董事 召开董事会 应出席董事会次数 出席股东大
姓名 次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数

刘灿军 8 次 8 0 0 3

（二）参加董事会专业委员会的情况

作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，本人积极参与董事会专业委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。

作为提名委员会主任委员，出席了董事会提名委员会会议 2 次，对公司关于独立董事独立性情况的专项意见情况、调整第六届董事会及公司管理层事项进行
审议，并发表了意见。

作为战略委员会委员，出席了董事会战略委员会会议 2 次，对公司关于《中孚信息战略发展规划》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年年度报告》《2024年度总经理工作报告》及关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案进行审议，并发表了意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，共出席了独立董事专门会议 1 次。

2025 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，
本人对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》发表了明确的同意意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司年度审计工作等事项进行有效地探讨和交流，督促公司年度审计工作安排有序进行，确保公司财务报表编制、年度审计等工作顺利开展。

（五）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，通过到公司实地考察、会谈、微信、电话及邮件等多种方式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司管理层积极重视与独立董事的沟通，本人与公司董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

公司积极配合和支持独立董事的工作，为我们履职创造有力的条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。

（六）维护投资者合法权益情况

1、持续关注公司的信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的 有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。

2、报告期内，本人积极与公司高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司 经营状况，对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查 和监督，积极履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。

3、本人作为独立董事，不断学习加深对相……
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