公告日期：2026-04-11

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-025
中孚信息股份有限公司

关于取消 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮
资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-023），
定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年度股东会。

公司董事会于 2026 年 4 月 10 日收到控股股东魏东晓先生的《关于取消
2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的函》。根据公司治理规则要求，结合公司经营管理布局，为保证董事会独立性，进一步平衡经营决策与监督制
衡职能，提请将董事会成员调整为 6 名；取消公司 2025 年度股东会第 9 项
《关于修订<公司章程>的议案》、第 10 项《关于修订<董事会议事规则>的议案》、第 12 项《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》之子议案 12.03《选举刘海卫先生为第七届董事会非独立董事》、12.04《选举张丽女士为第七届董事会非独立董事》，并新增《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交该次股东会审议。
2026 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过
《关于取消公司 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》等相关议案。截至本公告披露日，魏东晓先生直接持有公司股份 57,253,101 股，占公司总股本的 21.99%，其依法具有提出临时提案的资格，且提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

除上述调整外，公司 2025 年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。现将公司 2025 年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—

创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 16 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地

A栋 42 层会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 ……
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