公告日期：2026-04-22

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-028
中孚信息股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基
地 A 栋 42 层会议中心。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长魏东晓先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 106 人，代表股份
96,346,860 股，占公司有表决权股份总数的 37.0006%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 94,653,439
股，占公司有表决权股份总数的 36.3503%。

通过网络投票的股东 97 人，代表股份 1,693,421 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6503%。

（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意96,105,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7491%；反对215,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,883,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2650%；反对215,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8807%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8543%。

2、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

同意96,105,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7492%；反对215,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,883,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2682%；反对215,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8807%；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8511%。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

同意96,085,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7288%；反对250,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,864,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6404%；反对250,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0300%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3295%。

4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意96,094,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378%；反对225,956股，占出席本次股东会有效表决权……
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