公告日期：2026-04-22

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-030
中孚信息股份有限公司

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开2025年度股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事及独立董事，与同日公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第七届董事会高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。公司董事会的换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：魏东晓（董事长）、孙强

2、独立董事：盛梅琴、刘灿军、蔡卫忠

3、职工代表董事：李兴国

本次换届选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

（二）董事会专门委员会组成情况

公司董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，公司第七届董事会各专门委员会任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会：魏东晓（主任委员）、刘灿军、孙强

2、审计委员会：盛梅琴（主任委员）、蔡卫忠、李兴国

3、薪酬与考核委员会：蔡卫忠（主任委员）、盛梅琴、孙强

4、提名委员会：刘灿军（主任委员）、盛梅琴、魏东晓

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员盛梅琴女士为会计专业人士，符合相关法律法规、行政法规及规范性文件的要求。

二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理：魏东晓

2、副总经理：孙强、苗功勋、张丽

3、董事会秘书：孙强

4、财务总监：张丽

5、证券事务代表：刘宁

6、内审负责人：李兴国

上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

公司董事会秘书孙强先生、证券事务代表刘宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层

联系电话：0531-66590077

传真：0531-66590077

电子信箱：ir@zhongfu.net

四、部分董事、高级管理人员离任情况

因任期届满，本次换届完成后董事陈志江先生、独立董事王贯忠先生不再担任公司职务；刘海卫先生不再担任董事、副总经理职务，罗圣美先生不再担任副
总经理职务，仍将继续在公司任职。

截至本公告日，陈志江先生持有公司股份31,619,428股，占公司总股本的12.14%；刘海卫先生持有公司股份178,848股，占公司总股本的0.07%；王贯忠先生、罗圣美先生未持有公司股份，上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，所持股份将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

公司董事会对陈志江先生、刘海卫先生、王贯忠先生、罗圣美先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、其他说明

公司控股股东、实际控制人魏东晓先生担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式……
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