公告日期：2026-04-29

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2026-027
江苏雷利电机股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 4 月 28 日在公
司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司第四届董事会独立董事吴忠生先生、李贤军先生、干为民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会
上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

《2025 年年度报告》及其摘要详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在 2026 年 4 月 29 日《中
国证券报》《上海证券报》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会听取了总经理苏达先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为2025 年度经营管理层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，经营业绩达到预期目标。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》。

《关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会授权董
事会决定 2026 年中期利润分配方案的公告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，公司与子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 45 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（不包含票据池、资产池质押的授信额度）、贸易融资、远期结售汇等，具体授信银行、融资金额视公司经营实际需求而确定。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于 20……
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