公告日期：2026-04-29

江苏雷利电机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、报告期公司总体经营情况

公司年初制定的 2025 年度经营目标为：营业收入 41 亿元。董事会督导公司
经营管理团队落实执行 2025 年度经营规划，经过经营团队及全体员工的共同努力，报告期内公司实现营业收入 417,972.32 万元，比上年同期增长 18.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,894.82 万元，较上年同期增长 1.51%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内，公司共召开了 9 次董事会，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次未亲自出席的情形。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，持续关注公司经营管理、财务状况、重大事项进展等，坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策的科学性、及时性和高效性，切实维护公司和全体股东的合法权益。各次会议的具体情况及决议内容已依法依规在创业板指定信息披露网站进行了公告，主要情况如下：

序 审议结
届次 召开时间 审议议案

号 果

第四届董事会第四 1、审议《关于“质量回报双提升” 审议通
1 2025.01.11

次会议 行动方案的议案》 过

1、审议《关于 2024 年度董事会工

2 第四届董事会第五 2025.04.22 作报告的议案》 审议通
次会议 2、审议《关于 2024 年年度报告及 过

其摘要的议案》

3、审议《关于 2024 年度总经理工
作报告的议案》
4、审议《关于 2024 年度财务决算
报告的议案》
5、审议《关于 2024 年度利润分配、
资本公积金转增股本预案及提请
股东会授权董事会决定 2025 年中
期利润分配方案的议案》
6、审议《关于 2024 年度内部控制
评价报告的议案》
7、审议《关于 2025 年度财务预算
报告的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授
信额度的议案》
9、审议《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》
11、审议《关于开展外汇套期保值
业务的议案》
12、审议《关于开展商品期货套期
保值业务的议案》
13、审议《关于续聘公司 2025 年
度审计机构的议案》
14、审议《关于为全资子公司提供
2025 年度担保额度的议案》
15、审议《关于公司及全资子公司
开展应收账款保理业务的议案》
16、审议《关于会计政策变更的议
案》
17、审议《关于制定《市值管理制
度》的议案》
18、审议《关于董事 2024 年度薪
酬的确定及 2025 年度薪酬方案的
议案》
19、审议《关于高级管理人员 2024
年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬
方案的议案》

20、审议《关于召开 2024 年年度

股东会的议案》

……
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