公告日期：2026-04-29

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2026-021

江苏雷利电机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于
2026 年 5 月 21 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次会议有关事项公告如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3
楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

关于 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本预案

4.00 及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配 非累积投票提案 √

方案的议案

5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于为子公司提供 2026 年度担保额度的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于开展资产池业务的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 ……
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