公告日期：2026-03-28

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

圣邦微电子（北京）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事及高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现薪酬水平符合公司规模、效益、经营目标，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利对等原则，体现薪酬与岗位价值、责任、贡献相匹配；
（三）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责监督公司薪酬制度的执行情况。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

非独立董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第五条 公司薪酬与考核委员会根据本制度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

董事薪酬（津贴）方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考

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核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

第七条 公司相关职能部门应配合董事会薪酬与考核委员会做好公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。

第三章 薪酬构成

第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：

（一）独立董事：公司独立董事实行津贴制度。公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执行。
（二）非独立董事：在公司任职的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

（三）高级管理人员：根据高级管理人员在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。

第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等，对在公司任职的非独立董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则是基于相应的岗位职责的履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》、公司其他制度及另行制定的激励计划执行。

第四章 薪酬发放与止付追索

第十一条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。在公司任职的非独立董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效评价结果发放。在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬、激励奖金和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要参考依据；在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，

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绩效评价依据公司经审计后的财务数据开展。

第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国……
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