公告日期：2026-04-20

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-022
圣邦微电子（北京）股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
准。

4、股权登记日：2026 年 4 月 15 日（星期三）

5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 D 座 1106 室）

6、现场会议主持人：公司董事长、总经理张世龙先生

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》等制度的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 575
人，代表公司有表决权股份 267,281,412 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 43.0667%。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 6 人，代表公司有表决权
股份 121,485,802 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的19.5749%。

通过网络投票的股东共 569 人，代表公司有表决权股份 145,795,610 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 23.4919%。

公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东会。

2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 570 人，代表公司有表决权股份 45,357,350 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 7.3084%。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 4 人，代表公司有表决权
股份 2,727,805 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.4395%。
本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 6.8688%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意266,925,364股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8668%；反对299,326股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1120%；弃权56,722股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0212%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意45,001……
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