公告日期：2025-04-28

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-023

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26 日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年年度股东会的通知的公告》（公告编号： 2025-017），因工作人员失误，未将第四届董事会第八次会议已审议并同意提交 股东会的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》写入《关于召开2024 年年度股东会的通知的公告》，现将有关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 √

报告>的议案》

6.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √

7.00 《关于公司<2024 年年度利润分配预案>的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬和津贴的议案》 √

10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信

11.00 额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信 √

手续的议案》

12.00 《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议 √

案》

13.00 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 √

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00、
13.00 提案已经第四届董事会第八次会议审议通过；2.00、9.00 提案已经第四届
监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）、《关于续聘2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）、《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）、《关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2025-011）、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）等以及同日披露的其他相关审议议案文件。

3、议案 7.00、13.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过，本次会议所有审议事项均将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有……
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