公告日期：2025-10-30

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-053
北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年10月17日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2025年10月28日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在中
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表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2025年10月29日

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