公告日期：2026-04-27

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2026-009
北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2026年4月14日以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2026年4月24日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》后认为：公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，较好地完成了2025年度经营目标，并有效执行了股东会和董事会的各项决议。

董事曾诚为关联董事，回避对本议案的表决。

表决情况：6票同意；0票弃权；0票反对。

2. 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司2026年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司第四届独立董事邢世鸿、荀恩东、姜俊禄分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了专项报告。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于公司<2025年度财务报告>的议案》

公司2025年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》（XYZH/2026BJAA2B0310号）。
具体内容详见公司2026年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

4. 审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2025年度内部控制评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司2025年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

具体内容详见公司2026年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

5. 审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了公司《2025年年度报告全文及其摘要》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于2026年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cni……
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