公告日期：2026-04-27

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2026-020
北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）以现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况
？？1、股东会届次：2025 年年度股东会。
？？2、股东会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。
？？3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
？？4、召开会议的时间：

？？（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30。

？？（2）网络投票时间：

？①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026
年 5 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026
年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

？？5、会议召开方式：
？？本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
？？（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
？？（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

？？6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

？？7、会议出席对象：

？？（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00 深交所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
？？（2）公司董事、高级管理人员；
？？（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
？？（4）其他人员。
？？8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 5F北京科锐国际人力资源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年年度利润分配预案>的议案》 √

3.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信

4.00 额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信 √

手续的议案》

5.00 《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议 √

……
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