公告日期：2025-12-10

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-115

债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开公司 2025
年第二次临时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:00 时开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12
月 26 日 9:15 至 15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26
日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或邮箱的方式登记，邮件或信函须在 2025 年 12 月
25 日 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。
2、登记时间……
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