公告日期：2026-04-15

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-012
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的会议通知于2026年4月7日以邮件方式发出，并于2026年4月14日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》

经审议，根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，截至2026年4月14日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件。
为支持公司长期稳健发展，提高可转债的投资价值，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，公司董事会提议向下修正“科蓝转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“科蓝转债”的转股价格，则“科蓝转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“科蓝转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科蓝转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2026年4月30日召开公司2026年第一次临时股东会。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。