公告日期：2026-04-27

北京科蓝软件系统股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京科蓝软件系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京科蓝软件系统股份有限公司公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号 届次 时间 审议事项

第三届董事会第 1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
1 2025 年 1 月 3 日

二十九次会议 动资金的议案》

1.审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的
议案》

2.审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的
议案》

3.审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》

4.审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
5.审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
第三届董事会第 案》

2 2025 年 4 月 27 日

三十次会议 6.审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议
案》

7.审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》

8.审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价
报告的议案》

9.审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情
况专项说明的议案》

10.审议《关于公司 2025 年度综合授信额度的议

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