公告日期：2026-04-27

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-018
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议的会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出，并于 2026 年 4 月 23 日在公
司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京先生召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王安京先生在会议上作了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为：总经理工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年管理生产经营，执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，董事会遵照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，以公司及股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

年度股东会上进行述职。同时董事会依据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及摘要已经编制完成，经审议，董事会认为：该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会及董事对该报告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，《2025 年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计并出具了《北京科蓝软件系统股份有限公司审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的实际情况。

潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经审议决定：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2025 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2……
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