公告日期：2026-04-27

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2025 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人宁宇，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院国际贸易研究生学历、北大国际管理学院（BiMBA），EMBA。曾任职于邮电部移动通信局、中国移动通信集团公司、华为技术有限公司。2020 年 6 月至今任咨询顾问，主要为企业的战略规划、产业洞察和企业发展提供咨询，有很强的技术专业能力以
及丰富的实战经验。2021 年 10 月 12 日至 2025 年 9 月 17 日任公司独立董事。
（二）独立性说明

2025 年度本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2025 年公司第三届董事会共召开 4 次，本人现场出席董事会 1 次，以通讯
方式参加董事会 3 次，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形。对 4 次董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

2、出席股东会会议情况

2025 年度，在本人任职期间，公司召开股东会 2 次，本人列席股东会 1 次。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度，在本人任职期间，作为提名委员会主任委员，本年度主持并召集 1 次提名委员会会议，并对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行审核及发表意见。

本人作为审计委员会委员，本年度出席 3 次审计委员会，并就《关于公司2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于核销应收款项的议案》《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》事项发表意见。

本人作为战略委员会委员，本年度出席 1 次战略委员会，并就《关于公司2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》事项发表意见。

本人任职期间出席了第三届董事会独立董事专门会议 2 次，并就《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》《关于 2025 年度公司为子公司提供担
于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》发表意见。

本人作为提名委员会的主任委员、审计委员会及战略委员会的委员均亲自出席了会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会专门委员会会议及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人任职期间不存在提议召开董事会的情况，不存在向董事会提议召开临时股东会的情况，不存在公开向股东征集股东权利的情况……
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