公告日期：2026-04-27

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-030

债券代码：123167 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025
年年度股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00 时开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15 至 15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22
日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦公司 4 层会
议室。

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司 2026 年度综合授信额度的议案》 √

6.00 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联 √

交易的议案》

7.00 《关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关 √

联交易的议案》

8.00 《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》 √

9.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √

10.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并 √

办理工商变更登记的议案》

11.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 ……
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