公告日期：2025-06-18

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-027
鹏鹞环保股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开了
2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、审计委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 5 名董事组成：

非独立董事：王鹏鹞先生（董事长）、王春林先生、蒋永军先生

独立董事：陈易平先生、朱和平先生

公司第五届董事会董事任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事个人简历详见 2025 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会设置审计委员会，不再设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

审计委员会成员：朱和平先生、陈易平先生、王春林先生，其中朱和平先生担任主任委员（召集人）。各位委员任期与其任职的第五届董事会董事任期一致。

半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

总经理（总裁）：王鹏鹞先生

副总经理（副总裁）：蒋永军先生、吴艳红女士、夏淑芬女士

财务总监：吕倩倩女士

董事会秘书：夏淑芬女士

证券事务代表：朱耘志先生

上述人员个人简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书和证券事务代表的相关情况

董事会秘书夏淑芬女士及证券事务代表朱耘志先生均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0510-88560335

传真：0510-87061990

电子信箱：dsb@penyao.com.cn

五、公司部分董事、监事离任情况

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会独立董事钱美芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

公司第四届监事会监事陈永平先生、王芳女士、勇银华女士因任期届满不再担任公司监事职务，其中王芳女士、勇银华女士仍在公司任职，陈永平先生不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述离任董事、监事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对钱美芳女士、陈永平先生、王芳女士、勇银华女士在任职期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

1、王鹏鹞先生：1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大
英属哥伦比亚大学综合水处理专业硕士学位。曾任新加坡 TPSC PS 塑料粒子生产厂任安全工程师。2017 年 2 月至今在公司工作，历任公司运营总监、行政总监等职务。现任公司董事长、总经理。

王鹏鹞先生目前未持有公司股份，系公司实际控制人王洪春先生之子。王鹏鹞先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法……
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