公告日期：2026-04-28

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2026-004
鹏鹞环保股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日以专人送达
及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议
的通知，会议于 2026 年 4 月 27 日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101 会议室以现
场与电子通讯相结合的方式召开。

本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏
鹞先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过议案如下：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理王鹏鹞先生就公司 2025 年度经营业绩、主要工作情况和 2026 年经
营战略等事项向董事会做了报告。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”等部分。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司现任第五届董事会独立董事陈易平先生、朱和平先生，换届离任的第四届
董事会独立董事钱美芳女士，分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。董事会就公司在任独立董事陈易平先生、朱和平先生的独立性情况进行了评估，发表了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关述职报告、专项报告披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

三、审议通过《2025 年年度报告（全文及摘要）》

董事会审议通过《2025 年年度报告（全文及摘要）》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，董事会认为 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本报告已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本报告及其摘要需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《2026 年第一季度报告》

董事会审议通过《2026 年第一季度报告》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2026 年第一季度报告》，董事会认为2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本报告已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《2025 年度审计报告》

公司审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司2025 年度《审计报告》。

本报告已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。也未在报告期内
发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表……
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