公告日期：2026-04-28

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2026-017
鹏鹞环保股份有限公司

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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于召开 2025 年年度股东会的通知

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开公司
第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。现就公司 2025 年年度股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
上午 9:15-下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告（全文及摘要） √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 √

5.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 √

及 2026 年度薪酬与考核方案的议案

6.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 √

7.00 关于 2026年度公司向金融机构申请综合 √

授信额度的议案

8.00 关于 2026 年度公司担保额度的议案 √

9.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 √

（草案）》及其摘要的议案

10.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 √

实施考核管理办法》的议案

11.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026年……
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