公告日期：2025-04-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2024 年度日常关联交易确认的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对飞鹿股份 2024 年度日常关联交易确认的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、日常关联交易确认的概述

1、日常关联交易确认的基本情况

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司及其全资或控股子公司（以下统称“公
司”）2024 年度日常关联交易预计金额已经于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董
事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过。2024 年度预计公司与关联方上铁芜湖高新材料技术有限公司（以下简称“上铁芜湖”）发生日常经营性关联交易总金额为 1,000.00 万元，其中向关联人销售产品、商品预计金额为 800.00 万元，向关联人提供劳务预计金额为 200.00 万元。

2024 年度公司与关联方上铁芜湖实际发生关联交易金额总额为 445.75 万元，
其中向关联人销售产品、商品实际发生关联交易金额为 405.85 万元，向关联人提供劳务发生关联交易金额为 39.90 万元。公司 2024 年度实际发生日常关联交易金额在董事会批准的预计范围内。

关联关系的说明

由于公司原高级管理人员周迪武先生（周迪武先生于 2024 年 4 月 7 日辞去
公司副总裁职务，截至 2024 年度末周迪武先生离任公司副总裁未满十二个月）担任上铁芜湖董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》

3、日常关联确认的审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认的议案》。
独立董事召开了独立董事专门会议，该议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获
得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次日常关联确认事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
4、2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交 关联 关联交 实际发 预计 实际发生额 实际发生额

易类别 人 易内容 生金额 金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
比例（%） 差异（%）

向关联 涂料销

人销售 售、涂 405.85 800 0.93 49.27 2024年4月9日披
产品、 上铁 装服务 露于巨潮资讯网
商品 芜湖 等 （http://www.cnin
向关联 提供劳 fo.com.cn）的有关
人提供 务 39.90 200 0.49 80.05 公告

劳务

董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

公司对年度日常关联交易的预计是公司结合当时的市场前景、营销计划等因素进行的评估和预测，最终发生额会受到关联人业务实际发展状况的影响。上述差异属于正常经营情况，对
公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：

公司 2024 年发生的日常关联交易金额与预计存在差异是公司关联交易的真实反映，符合
公司实际经营情况，2024 年度已发生的关联交易是参考市场价格定价，公允、合理；决策程序 合法、合规，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东，……
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