公告日期：2025-07-07

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-067
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于飞鹿转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 7 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已经连续 10 个交易日收盘价格超过当期转股价格的 130%（即 7.813 元/股）。若在未来触发“飞鹿转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转债转股期间，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“飞鹿转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000
张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转债的转股期自 2020 年 12 月
11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“飞鹿转债”初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露日，“飞鹿转债”转股价格调整情况如下：

2021 年 5 月 28 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施
2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债
券转股价格自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。

2022 年 7 月 15 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销 33 名激励对象持有的 800,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换
公司债券转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。

2022 年 7 月 27 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-080），鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划
首次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，根据《募集说
明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 29 日起调整为
7.04 元/股。

2022 年 10 月 31 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）
14,541,832 股。鉴于公司新发行股份于 2022 年 11 月 1 日上市，根据《募集说明

书》的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。