公告日期：2026-04-01

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-010
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

1.00 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 非累积投票提案 √

要的议案》

《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2.00 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 非累积投票提案 √

法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制 非累积投票提案 √

性股票激励计划相关事宜的议案》

2、上述提案已经公司于 2026 年 3月 31 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 1 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东将回避表决。

三、会议登记办法

1、现场登记时间：2026 年 4 月 13 日（星期一：上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）
2、现场登记地点：公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示……
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