公告日期：2026-04-28

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-019
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事具体的薪酬方案，全体董事均回避表决。该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事 2025 年度薪酬确认

姓名 职务 任职状态 任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）

章卫国 董事长 离任 5.78

章健嘉 董事长 现任 37.06

范国栋 董事 现任 36.26

何晓锋 董事 离任 5.86

娄禛子 董事 现任 2.17

刘崇 独立董事 现任 10.00

唐有根 独立董事 现任 10.00

朱谦 独立董事 现任 7.22

李珍香 董事长 离任 5.41

易佳丽 董事 现任 32.45

合计 152.21

注：1、离任人员薪酬为其任期内薪酬；同时兼任经营管理职务的董事薪酬为其任期内获取的全部薪酬。

2、娄禛子因个人原因已于 2026 年 3 月 31 日向公司董事会申请辞去公司董事职务。
二、董事 2026 年度薪酬方案

为进一步规范公司董事的薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（包括独立董事和非独立董事）

（二）适用期限

公司董事薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。

（三）薪酬标准

1、非独立董事（含由公司员工担任的董事）2026 年度薪酬方案

根据公司相关制度及董事所在部门的岗位职责规定，结合公司经营业绩完成情况进行考核及薪酬发放，具体方案如下：

（1）非独立董事在公司兼任经营管理职务的，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴三部分组成。其中，基本薪酬和绩效薪酬根据其在工作岗位和工作职责确定，且绩效薪酬（含月度绩效奖金、半年度绩效奖金及年度绩效奖金）占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的……
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