公告日期：2026-04-28

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人唐有根作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2025 年度任 期内，本人本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2025 年度内工作情况作 如下简要汇报：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人唐有根，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学工学博士学位。1986 年至今任职于中南大学，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。现任化学电源与材料研究所所长，化学电源湖南省重点实验室主任，湖南省电池行业协会会长，湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长，中国储能与动力电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长，中国化学会电化学委员会委员，中国可再生能源学会氢能专业委员会委员，中国电池工业协会理事，新能源汽车
国家大数据联盟理事；2016 年 9 月至 2022 年 9 月任广东凯普生物股份有限公司
独立董事；2017 年 10 月至 2021 年 1 月任杭州高新橡塑材料股份有限公司独立
董事；2020 年 3 月至 2025 年 7 月任五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（曾
用名：湖南长远锂科股份有限公司）独立董事；2020 年 5 月至 2024 年 6 月任新
乡天力锂能股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任职资格及独立
性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。

二、年度履职情况概述

（一）出席股东会、董事会会议情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会，5 次股东会。本人作为独立董事出席
了 10 次董事会，并列席了 5 次股东会。本人不存在缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。2025 年度公司股东会、董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关审议程序。本人对历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会与独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共计 4 个专门委员会。本人作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求行使职权。

2025 年度，公司召开了 3 次提名委员会，本人严格按照相关法律法规、规
范性文件的有关规定及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规章制度的要求召集和主持会议，对董事、高级管理人员候选人的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了认真的审查，同时还对独立董事候选人的任职资格进行了认真的审查；公司召开了 2 次战略委员会，本人积极出席会议，就公司 2025 年度战略规划、2025 年度向特定对象发行股票方案相关事项进行了审议；公司召开了 7 次审计委员会，本人积极出席会议，就聘任公司财务总监、公司年度审计工作、定期报告等事项进行了审议；公司召开了 4 次薪酬与考核委员会，本人积极出席会议，就 2022 年限制性股票激励计划、2023 年股票期权激励计划等相关事项进行了审议。

2、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 3 次独立董事专门会议，对《关于对参股公司减资
暨关联交易的议案》《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》等议案进行了审议，本人未出
现委托代理人出席或缺席独立董事专门会议的情形。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司关联交易等议案，本人均进行了详细的审查工作，积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人不存在……
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