公告日期：2026-04-28

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对公司股东负责的态度，恪尽职守、积极高效的行使职权，审慎、科学决策，认真执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年董事会工作情况回顾

报告期内，董事会日常工作回顾如下：

（一）谋定发展方向，筑牢风控底线

2025 年，市场环境复杂多变，行业竞争持续加剧。董事会围绕公司战略发展规划，指导公司管理层合理制定年度经营计划，一方面引导团队主动应变求变，以攻坚克难的锐气探索新业务赛道、抢抓发展新机遇，在变局中育新机；另一方面着重强调风险防控与资产质量提升的重要性，督促管理层健全风险预警与应对机制，强化全流程业务风险管控，优化资产结构、盘活存量资产，切实筑牢稳健经营的根基。

（二）董事会换届选举情况

报告期内，公司按照相关法律法规及《公司章程》规定，组织相关会议审议通过董事会换届选举相关议案，依法选举产生公司第五届董事会成员。换届完成后，公司及时组织新任独立董事参加专项培训，系统提升其对公司治理、资本市场法规及合规运作要求的认知水平，进一步完善公司治理结构，保障董事会运作的连续性与稳定性。

（三）投资者保护工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理办法》，规范公司与投资者联络沟通工作，积极回应投资者对公司的关注。报告期内，公司主要通过深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者热线等渠道，及时回应投资者关切，认真听取接受投资者建议；同时，还通过微信公众号，多方面
展示公司经营情况与企业文化等，加深投资者对公司的了解，增强投资者对公司内在价值的认同，树立投资者对公司发展的信心。

（四）完善公司治理，促进规范运作

报告期内，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司报告期内对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度进行了修改。除此之外，公司还顺利完成了监事会改革工作，由董事会审计委员会承接监事会相关法定职权。

（五）忠实履行信息披露义务，着力提升信息披露质量

2025 年公司董事会严格遵守法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关制度规定，积极履行信息披露义务。公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未公开的重大信息，确保所有投资者平等地获取同一信息。日常运营中，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对所有内幕信息知情人依法、规范办理登记备案手续，强化内幕信息管理，有效防范信息泄露风险，切实保障信息披露的公平性，全力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、2025 年董事会运作情况

（一）2025 年董事会召开及议决事项

2025 年，公司董事会召开了 10 次会议，历次董事会会议的召集、召开程序
均符合相关法律法规规定，审议事项均获得董事会审议通过，公司全体董事均出席了 2025 年召开的历次董事会。董事会具体审议事项如下：

序号 日期 会议届次 审议事项

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
2025 年 1 第四届董事会第 立董事候选人的议案

1 月 24 日 五十一次会议 关于公司第五届董事会非独立董事薪酬和独立董
事津贴的议案

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