公告日期：2026-04-28

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-025
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，若同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司与部分全资子公司 2026 年度向银行 非累积投票提案 √

申请综合授信额度及提供担保情况的议案》

4.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

5.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分

7.00 非累积投票提案 √

之一的议案》

2、上述提案中除提案四直接提交股东会审议外，其余提案均已经公司于 2026 年 4 月
26 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进
行述职。上述提案及独立董事的述职报告详见 2026 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等……
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