公告日期：2025-05-24

宁波江丰电子材料股份有限公司

章 程

2025 年 5 月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会...... 9
第一节 股 东...... 9
第二节 股东会的一般规定...... 12
第三节 股东会的召集...... 15
第四节 股东会的提案与通知...... 17
第五节 股东会的召开...... 18
第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 25
第一节 董 事...... 25
第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35
第一节 监 事...... 35
第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 42
第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第九章 通知和公告...... 42
第一节 通 知...... 42

第二节 公 告...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算...... 45
第十一章 修改章程...... 46
第十二章 附 则...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系宁波江丰电子材料有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330200772311538P。

第三条 公司于 2017 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,469 万股，并于 2017年 6 月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：宁波江丰电子材料股份有限公司

公司的英文名称为：Konfoong Materials International Co., Ltd.

第五条 公司住所：余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路

第六条 公司注册资本为人民币 26,532.0683 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、首席技术官、
董事会秘书、财务总监和投资总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以开放的胸怀整合经营资源，用创新的理念实
现产业共赢，确保股东、员工、客户和社会的价值最大化。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：电子专用材料研
发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术研发；软件……
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