公告日期：2025-11-21

国泰海通证券股份有限公司

关于宁波江丰电子材料股份有限公司

募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”、“公司”或“发行人”）2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次江丰电子募投项目延期及调整内部投资结构的事项进行了核查，核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881号）同意注册，江丰电子向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,394,117 股，发行价格为人民币 85.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,648,499,945.00 元，扣除总发行费用人民币（不含税）19,813,579.13 元，实际募集资金净额为人民币
1,628,686,365.87 元。2022 年 9 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了信会师报字[2022]第 ZF11200 号《验资报告》，对江丰电子截至 2022 年 9 月
20 日止的募集资金到账情况进行了审验确认。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募投项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 投资金额 拟使用募集资金
金额

宁波江丰电子年产5.2万个超大规模集

1 成电路用超高纯金属溅射靶材产业化 116,800.30 94,050.10
项目

2 年产1.8万个超大规模集成电路用超高 24,850.00 15,785.00
纯金属溅射靶材生产线技改项目

3 宁波江丰电子半导体材料研发中心建 7,192.60 7,192.60
设项目

4 补充流动资金及偿还借款 47,822.30 45,840.94

合计 196,665.20 162,868.64

（二）募集资金使用进展情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 162,868.64

减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 13,797.08

加：存款利息收入减支付的银行手续费 1,371.47

减：置换后募投项目使用金额 111,829.33

募投资金专项账户期末结余金额 38,613.70

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