公告日期：2026-02-27

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-017
宁波江丰电子材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临
时股东会通知于 2026 年 2 月 6 日以公告的形式发出，并于 2026 年 2 月 12 日以
公告的形式增加临时提案。公司于 2026 年 2 月 12 日披露了《关于召开 2026 年
第 一 次 临 时 股 东 会 的 提 示 性 公 告 》， 具 体 内 容 详 见 当 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事钱红兵先生

7、股东出席情况：

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表 663人，代表股份 111,636,422 股，占公司有表决权股份总数的 42.2384%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 81,679,010 股，占公司有表决
权股份总数的 30.9038%；通过网络投票的股东 652 人，代表股份 29,957,412 股，
占公司有表决权股份总数的 11.3346%。

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表660 人，代表股份 46,454,487 股，占公司有表决权股份总数的 17.5764%。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 16,497,075 股，占公司有表决权股份总
数的 6.2418%；通过网络投票的中小股东 652 人，代表股份 29,957,412 股，占公
司有表决权股份总数的 11.3346%。

8、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员等相关人士列席了会议，律师对本次股东会进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过了《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的议案》

关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）、施雨虹女士已回避表决。

表决情况：同意 46,443,287 股，占参与本次股东会有效表决权股份总数的99.9770%；反对 2,200 股，占参与本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占参与本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 46,443,287 股，占参与本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 2,200 股，占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占参与本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0183%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波拜耳克管理咨询有限公司、张辉阳先生……
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