公告日期：2025-10-27

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-055
北京必创科技股份有限公司

关于修订及废止公司部分治理制度

并调整公司部分治理制度管理层级的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》及《关于调整公司部分治理制度管理层级的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于修订及废止公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，全面落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订和废止了部分治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 类型

1 《北京必创科技股份有限公司董事会审计委 修订

员会年报工作规程》

2 《北京必创科技股份有限公司内部控制管理 修订

制度》

3 《北京必创科技股份有限公司内部控制评价 修订

管理办法》

4 《北京必创科技股份有限公司外部信息报送 修订

及使用管理制度》

5 《北京必创科技股份有限公司内部审计制度》 修订

序号 制度名称 类型

6 《北京必创科技股份有限公司财务管理制度》 修订

废止，公司《对外投资
7 《北京必创科技股份有限公司投资理财管理 管理制度》《委托理财
制度》 管理制度》中已包含相
关内容

《北京必创科技股份有限公司特定对象来访 废止，公司《投资者关
8 接待管理制度》 系管理制度》中已包含
相关内容

本 次 修 订 后 的 相 关 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

二、关于调整公司部分治理制度管理层级的情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，结合公司实际情况，公司优化调整了部分治理制度的管理层级，将其管理机构由董事会调整为公司内部管理机构。具体情况如下：

序号 制度名称

1 《北京必创科技股份有限公司突发事件处理制度》

2 《北京必创科技股份有限公司反舞弊及举报制度》

3 《北京必创科技股份有限公司会计政策与管理规定》

4 《北京必创科技股份有限公司货币资金管理规定》

5 《北京必创科技股份有限公司存货管理规定》

6 《北京必创科技股份有限公司固定资产管理规定》

7 《北京必创科技股份有限公司往来款项管理规定》

8 《北京必创科技股份有限公司在建工程管理规定》

9 《北京必创科技股份有限公司融资管理规定》

10 《北京必创科技股份有限公司成本费用控制规定》

序号 制度名称

11 《北京必创科技股份有限公司销售管理规定》

12 《北京必创科技……
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