公告日期：2025-11-20

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-058
北京必创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第一会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订公司《董事、监事及高级 非累积投票提案 √

管理人员薪酬与考核制度》的议案

2、上述议案已经公司2025年11月19日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2025年11月20日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

3、上述议案对中小投资者单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；代理他人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2025年12月02日下午17:00前送达至公司；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

2、登记时间：2025年12月02日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）。
3、登记地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司会议室。

4、会议联系方式：

联系人：胡丹、刘……
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