公告日期：2026-04-22

北京必创科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张三军）

各位股东及股东代表：

本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求，本着对全体股东负责的态度，以客观、公正、独立的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人张三军，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，教授，博士生导师。曾任法国卡尚高等师范大学博士后、华东师范大学副研究员、研究员，现任实验室与装备处副处长、精密光谱科学与技术国家重点实验室教授；2024 年 8 月至今任必创科技独立董事。

2025 年度，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东会。作为独立董事，本
人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为：2025 年度，公司董事会的召集、召开和重大经营决策等事项符合法定程序，合法有效。本人对董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年度本人出席情况如下：

出席了 5 次董事会会议，均亲自出席，无委托或缺席；

出席了 3 次股东会，均亲自出席，无委托或缺席。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会情况

（1）2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、主任委员，主持召开了 2 次薪酬与考核委员会会议。本人严格按照相关规章制度开展各项工作，对公司董事、高级管理人员年度薪酬以及修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》等议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的工作职责。

（2）本人作为公司董事会审计委员会委员，本年度共参加 6 次审计委员会会议，依照法律法规以及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，审议了公司内部审计计划、内部审计工作报告、定期报告财务报表、续聘会计师事务所、修订公司《内部审计制度》等事项；严格履行监督、核查的职责，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席会议，没有委托
他人出席和缺席的情况。会上认真审阅会议资料，经审慎核查与独立判断，针对2024 年度利润分配预案、2024 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况等相关事项，均发表了同意的意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，坚守独立客观立场，维护公司整体
利益，保护中小股东合法权益。不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东会的情况；不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在行使公开向股东征集股东权利的职权；也不存在对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持积极沟通，沟通方式涵盖现场会议与线上交流，切实履行了相关职责。作为审计委员会委员，本人主动听取公司审计部的工作汇报，及时掌握公司审计部工作情况，监督公司内部审计制度的实施；同时，本人参与了公司审计小组进场前的沟通会，会上围绕审计安排、审计范围、关键节点及潜在风险等事项与会计师进行了讨论与沟通，助力公司及时、准确、完整地披露公司年度财务状况与经营成果。

（五）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况

本人在列席股东会时，重点关注中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。同时，时刻关注公司的信息披……
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