公告日期：2026-04-22

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2026-006
北京必创科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第一会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 √

案

2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要 √

的议案

4.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 √

2026 年度薪酬方案的议案

5.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司及全资子公司申请综合授信额 √

度及担保事项的议案

7.00 关于提请股东会授权董事会以简易程序 √

向特定对象发行股票的议案

2、上述议案已经公司2026年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议审议通
过。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职，董事会已对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见2026年4月22日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

3、上述第 7 项议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述议案……
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