公告日期：2026-04-22

北京必创科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（范晋生）

各位股东及股东代表：

本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求，本着对全体股东负责的态度，以客观、公正、独立的原则积极出席公司的相关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人范晋生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任
北京市金栋律师事务所律师助理、律师，现任北京市金栋律师事务所主任；2023年 4 月至今任必创科技独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东会。本人亲自出席了所
有会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为：2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席情况如下：

1、出席股东会的情况

姓名 应出席股东会次数 出席股东会次数

范晋生 3 亲自出席 委托出席 缺席

3 0 0

2、出席董事会的情况

姓名 应出席董事会次数 出席董事会次数

亲自出席 委托出席 缺席

范晋生 5

5 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会情况

召开董事会提 召开董事会

姓名 名委员会次数 出席次数 薪酬与考核 出席次数

委员会次数

应出席 实际出 应出席 实际出席

范晋生 2 次数 席次数 2 次数 次数

2 2 2 2

2025 年度，本人作为提名委员会召集人、主任委员，积极参与提名委员会的相关工作，按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定，主持召开了 2 次提名委员会会议，对公司独立董事的独立性以及聘任的高级管理人员资格进行了审查。

2025 年度，作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，参加了 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员年度薪酬以及修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责和义务。

2、出席独立董事专门……
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