公告日期：2025-10-28

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-062
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日

2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11 楼综合会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理办法>的议案》

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议 非累积投票提案 √

案》

11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

12.00 《关于选举第四届董事会非独立董事候 非……
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