公告日期：2025-10-28

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

章 程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股 东......8

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定...... 11

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会......27

第三节 独立董事......31

第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......41
第八章 通知和公告......42

第一节 通 知......42

第二节 公 告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算......44
第十章 修改章程......46
第十一章 附 则......47

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：9144030076755763XT。

第三条 公司于 2017 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 10,580,000 股，于 2017 年 6 月 19 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司；

公司英文名称：Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元
13 楼

邮政编码：518048

第六条 公司注册资本为人民币 12,038.1273 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）以及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：秉持“国际高度、中国深度”的理念，始终致力于建筑室内设计服务的研发和创新，在更为复杂与激烈的竞争环境里，专注“做最好的设计”，让服务成就客户价值。采用科学高效的经营管理方法，提高核心竞争能力，创造出最……
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