公告日期：2025-10-28

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）。为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制订本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。提名委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。

第二章 人员构成

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提
名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持委员会工作。

第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则补选委员人数。

在提名委员会委员人数不足以形成决议时，提名委员会委员暂停行使本议事规则规定的职权。

第七条 《公司法》《公司章程》中关于董事义务的规定适用于提名委员会。
第三章 职责权限

第八条 提名委员会的职责：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 董事会办公室负责协调公司相关职能及人员提供公司董事、高级管理人员候选人的相关资料，负责筹备提名委员会会议。公司各部门及相关人员应为提名委员会履行职责提供有利条件，委员会根据履行职责的需要，可以要求公司董事、高级管理人员对相关问题及时作出回答或说明。

第十一条 主任委员职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）其他应当由委员会主任委员履行的职责。

第四章 会议的召开与通知

第十二条 提名委员会根据公司需要召开会议，会议须有三分之二以上委员出席方可举行。

第十三条 提名委员会会议召开前三天通知全体委员。董事会办公室应于会议召开前三日发出会议通知。如有紧急事项，在通知全体委员的前提下，可以随时召开会议，可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十四条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议需要讨论的议题；

（三）会议联系人及联系方式；

（四）会议通知的日期。

第十五条 提名委员会会议由主任委员主持。主任委员不能出席时，由其指定另一名独立董事委员主持；主任委员既不履行职责，也不指定独立董事委员代其履行职责时，由提名委员会过半数委员共同推举一名委员履行主任委员职责。
第十六条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。

第五章 议事与表决程序

第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十八条 提名委员会委员亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。提名委员会委员既不亲自出席，也不委托他人出席的视为未出席相关会议。

第十九条 授权委托书应委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：委托人姓名、被委托人姓名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。